Finanční analytický úřad loni zajistil 3,9 miliard Kč.
Vážení čtenáři, Finanční analytický úřad loni zajistil z podvodných transakcí 3,9 miliardy korun, tj. meziročně zhruba o 1,6 miliardy korun více.
Zároveň úřad loni obdržel rekordních 4 860 podnětů k zahájení šetření, předloni to bylo o 906 oznámení méně. Toto zjištění vyplývá z výroční zprávy, o které informovalo v tiskové zprávě ministerstvo financí.
„Počet přijatých oznámení rapidně narostl především díky rozšíření okruhu oznamujících subjektů. Významnou měrou se na tomto nárůstu podílela také zvýšená reportní aktivita některých sektorů povinných osob, především z bankovního sektoru,“ uvedl ředitel FAÚ Libor Kazda. Úřad podle něj loni také podal 426 trestních oznámení, z toho 261 oznámení bylo společně se zajištěním peněz. Dále úřad loni poskytl policii 391 informací významných pro výkon její činnosti. MF upozornilo, že na většině velkých případů tzv. Daňové kobry úzce spolupracoval i FAÚ. „Ten mnohdy bývá i zdrojem počátečního podnětu ke zpracování případu,“ uvedlo MF. Úřad loni celkově FAÚ poskytl 2 304 informací na Generální finanční ředitelství a 140 na Generální ředitelství cel, která se týkala podezření, že byly porušeny daňové nebo celní předpisy.
„Výsledky finančního analytického úřadu za loňský rok jsou vynikající. Výrazně mu napomohla také těsnější spolupráce se zahraničními finančními zpravodajskými jednotkami i úzká součinnost s Finanční správou, Celní správou, Policií ČR a tajnými službami. Boj proti praní špinavých peněz je naší dlouhodobou prioritou. Vyšší efektivitu očekáváme díky novele zákona proti o praní špinavých peněz a financování terorismu, která je účinná od ledna letošního roku,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). FAÚ plní funkci finanční zpravodajské jednotky pro Českou republiku. Úřad vidí do všech účtů a asistuje při vyšetřování prakticky všech významných hospodářských kauz. Do konce roku 2016 působil jako součást ministerstva financí. Od ledna 2017 je samostatným správním úřadem.
V Praze dne 18. května 2021
Mgr. Petr Jezdinský, právník (s použitím ČTK a FAU)